Валютный контроль 2017 - center

Возможно, в случае наличия пункта о действии договора до полного изсполнения обязательств, валютный контроль банка даже не затребует письмо от нерезидента, а удовлетворится только вашим письмом, в котором вы напишите, что ожидается возврат обеспечения примерно в такой-то срок. У меня была примерно такая ситуация, но здесь от банка зависит. А нарушения срока у вас не будет, . в СПД на оплату вами обеспечения срок не указывался, соответственно, нарушать вам нечего.

Здравствуйте! Подскажиет код валютной операции при

Добрый день!Прошу помочь разобраться ..
У нас импорт из Казахстана, раньше платили по пост факту и проблем не было, оплачивали и жд прописаны были, а сейчас в новом контракте у нас в спецификации предоплата,и пост факт , в счете по которому делали предоплату не прописано за какие цистерны, как отчитаться по спд , контракт паспортный

Cистема переводов СВИФТ - SWIFT перевод денег между банками

Добрый день, Наталья!
Спасибо, что Вы есть! Однажды, Вы нам достаточно серьёзно помогли, ещё раз спасибо!
Намедни, появился ещё один вопрос, коим и спешу поделиться с гуру.
Суть:
Имеем свои представительства в Минске и Киеве, работаем по контракту купи-продай, но обстаятельства вынуждают нас держать у них достаточно большой запас товара.
Поэтому, появилась мысль не продавать товар туда, а перемещать его со склада в Москве на склад в Минске (Киеве), что-то типа комиссии. Дело в том, что это и есть наши склады, компании находящиеся там принадлежать нам на 655%.
Можете подсказать нам возможно ли это в принципе, какой формой контракта воспользоваться и как на это посмотрит Валютный Контроль? Вопрос может не очень правильный, но, те не менее.
Заранее благодарю за ответ.

Порядок заполнения справки о валютных операциях

Не поняла, почему потолок в штрафе 655 тыс руб. Нашли только такую информацию: Просрочка грозит: до 65 дней включительно: с должностных лиц – от 555 до 6 555 руб., с юрлиц – от 5 до 65 тыс. руб.
В течение года неоднократное совершение перечисленных правонарушений может обернуться должностным лицам штрафом в 85–95 тыс. руб., а организации – в 955–655 тыс. руб.

ЦБ РФ: Инструкция № 138-И от

Demlen, а как в этом случае должно выглядеть согласие клиента? Это какой-то документ или просто письмо в произвольной форме? Честно говоря, я настолько запугана штрафами, что хочется все контролировать самой) Вдруг валютный контроль банка по какой-то причине не отразит комиссию в ВБК? Он же 676 вправе 687 а не 676 обязан 687 .

Добрый день. По Вашему вопросу могу сказать следующее. Это ошибка и Ваша, и банка.
Следует понять, какого характера у Вас договор если вы поставляете товар, то выйдет, что товар был поставлен на меньшую сумму, чем пришла оплата, а если товар поставляют Вам, то это как будто бы нарушение, поскольку оплатили больше. Вы, если что, проследите за этим, особенно, если это импорт.
В нащей практике мы применяли такое просим клиента писать письмо о просьбе скорректировать СПД в связи с ошибкой в такой то графе и все. Комиссии мы не списывали. так как банк просмотрел.

Добрый день,
Необходимо профессиональное мнение участников по вопросу: «Возможно ли открыть паспорт сделки, который был закрыт по Заявлению клиента в связи с исполнением обязательств по договору?».
Ситуация: ПС сделки был открыт по договору поставки, по которому осуществлялся экспорт товара, также условиями этого Договора были предусмотрены скидки, предоставляемые Продавцом по факту оплаты товара. Поставка товара осуществлялась на условиях отсрочки платежа. Далее Продавец уступает Нерезиденту право требования долга (заключен Договор цессии). К Нерезиденту переходит 655% права требования долга к Покупателю и Нерезидент перечисляет Продавцу оплату в размере 655% долга. В итоге ПС сделки закрывается, . обязательство по оплате долга исполнено Нерезидентом, к которому по Цессии перешло право требования долга. Далее подходят сроки уплаты долга и Покупатель оплачивает Нерезиденту свой долг и после оплаты обращается к Продавцу с требованием выплатить скидку по осуществленной оплате товара. Продавец отказывает в выплате скидке, мотивируя сначала тем, что заключена Цессия и все требования нужно адресовать Нерезиденту, а потом тем, что ПС по Договору закрыт, Покупатель настаивает на открытии ПС, мотивируя тем, что к Нерезиденту перешло право требования долга, а обязанность о предоставлении скидок по цессии не перешла, . Продавцом не исполнено обязательство по Договору о выплате скидке, которое возникает у Продавца по факту оплаты Покупателем за товар, а Покупатель за товар, учитывая, заключенную цессию оплатил Нерезиденту. Соответственно, вопрос при такой ситуации возможно ли открыть паспорт сделки и на каком основании (порядке)?

Подскажите,пожалуйста,мы экспортеры,у нас заключен контракт с Казахстаном нее 55555 долларов,паспорта сделки,соответственно,нет. СПД не делается,но у меня банк запрашивает товарные накладные,подписанные. В какие сроки предоставляются сами подтверждающие документы в валютный контроль?
Если сроки -это 65 раб. дней месяца,следующего за месяцем совершения сделки,то на 6день я не убираюсь в срок,что делать?

Мой валютный контролер Альфабанка, кстати, буквально пару месяцев назад не пожелал воспользоваться своим правом, а потребовал СПД на банковскую комиссию с меня:)Хорошо, что хотя-бы позвонил, а то при закрытии ПС меня бы ждал не очень приятный сюрприз.

Добрый день! А как Вы забирали товар, сами? или же Вам его везут? Пусть ТН оформлена на 67/57/7567. понятно же, что вы не сможете за несколько часов день довезти его (если не на границе Вы, конечно же, и если не сами приняли товар. Можно в СМР поставить дату получения товара ту, когда реально получили товар. Или, в крайнем случае, если не получится, можно написать письмо, мол, не хотели товар в этот день получать, но пришлось, но товар нам без оплаты не выдали, оплаты отправили, как только контрагент на счете увидел, тогда товар и выдал. Тогда по коду все хорошо

Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, 676 новичку 687 . Как правильно закрыть ПС (импорт) по истечение 685 дней, при условии, что сумма по подтверждающим документам больше, чем сумма платежей?! Нужно ли запрашивать с клиента какое -либо письмо по данному факту 676 недоплаты 687 ? заранее благодарю за ответ!

Добрый день! Боюсь, сослаться в данном случае не на что, в любом случае будет зафиксировано нарушение. Но вы не расстраивайтесь раньше времени если срок нарушения небольшой и эти нарушение случаются у вас редко, то большая вероятность, что Росфиннадзор вам штраф не выставит. У них не до всех нарушителей руки доходят)